Согласно документу, 28 января планируется сделать Днем органов по финансовому мониторингу Республики Казахстан, но Постановление еще не принято.
Публичное обсуждение его проекта продлится до 28 декабря текущего года. Со всеми остальными праздничными датами можно ознакомиться в следующем перечне. Ближайшая из них – День энергетика, который празднуется каждое третье воскресенье декабря. В этом году оно выпадает на 18-е число.
Согласно Закону “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, финансовый мониторинг – это совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга.